• 13.12.22, 20:46

Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi

Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Danske Banki Oslo kontor.
  • Danske Banki Oslo kontor.
  • Foto: Danske Bank
Danske Bank pettis USA panku ja rahapesuvastaseid kontrollmeetmeid panga Eesti klientide osas, võimaldades ligipääsu USA finantssüsteemile Eesti filiaali kõrge riskiastmega klientidele, kes elasid väljaspool Eestit, sealhulgas Venemaal, teatas USA justiitsministeerium.

Seotud lood

Uudised
  • 06.09.17, 00:01
Kuidas Eesti Danske Bakuus miljardite pööritajad kliendiks värbas
Äripäeva ja Taani majanduslehe Berlingske Tidende käsutuses dokumendid näitavad, kuidas Aseri pesumasina neli võtmefirmat Danske Banki Eesti filiaali kliendiks said – kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist.
Uudised
  • 04.09.17, 20:00
Meenutus: aserite pesumasin, kust voolas läbi miljardeid
Kahe ja poole aasta jooksul vihises Eesti Danskes avatud kontodelt läbi 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot) Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat hämarat raha.
Uudised
  • 20.11.17, 05:00
Danske siseelu: ähvardustest paanika ja teeskluseni
Ähvardused kahtlastelt klientidelt, majja marssinud audiitorid, paaniline kontode sulgemine, vastuseta küsimused – selline pilt avaneb Danske panga Eesti filiaali siseelust Äripäeva allikatelt.
Uudised
  • 24.09.17, 14:44
Rehe: kontroll rahapesu üle oli olemas
Aivar Rehe vastas väidetele, mille kohaselt ei keskendunud Danske panga Eesti filiaal tema juhtimise ajal piisavalt rahapesu vastu võitlemisele.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:00
Hea veebileht peab looma emotsiooni
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele