• 22.12.21, 14:32

Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele

Taani politsei esitas süüdistuse Taani naisele seoses Danske panga Eesti haru kaudu pestud ligikaudu 4 miljardi euro pärast, vahendab Reuters.
Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.
  • Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.
  • Foto: Andras Kralla
Taani riigiprokurör ütles kolmapäeval, et süüdistuse sai 49aastane Taani kodanik, kellel on sidemed Venemaaga. Süüdistuse saanud naine on praegu eeluurimise all Kopenhaagenis, kus otsustatakse, kas ta jääb vahi alla.

Seotud lood

Uudised
  • 23.11.21, 15:29
SEB kritiseerib teravalt rahapesuvastase võitluse kasulikkust
Kuigi pangad kulutavad miljardeid eurosid aastas rahapesuvastaste reeglite täitmiseks, siis sellest on vähe kasu peatamaks kurjategijaid, kes liigutavad raha ümber finantssüsteemi, vahendab Financial Times SEB grupi juhi sõnu.
Börsiuudised
  • 23.07.21, 11:30
Danske tulemused panid aktsia langema
Danske Bank teatas täna oma kvartalitulemused, mis olid kooskõlas selle kuu alguses avaldatud esialgsete tulemustega. Aktsia aga reageeris langusega, vahendab Reuters.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele