Viimase viie aasta jooksul esitas rahapesu andmebüroo (RAB) skandaalse täitmisregistri kaudu kõige rohkem päringuid just LHV pangale, kinnitas asutuse kommunikatsioonispetsialist Indra Suvi. Nüüd hoiatab LHV, et võib nende 2500 päringu eest büroolt trahvi nõuda.
Seda, et järelevalveasutused peavad just LHVd kõige kõrgema riskiga Eesti pangaks (kui uksed sulgenud Äripank välja jätta), näeb nii pangale viimasel ajal määratud trahvidest kui ka asutuste riskihinnangutest ja aastaraamatutest.
Seotud lood
LHV Pank esitas rahapesu andmebüroole (RAB) leppetrahvinõude summas 247,5 miljonit eurot – põhjuseks on RABi seadusevastane ligipääs LHV klientide kontodele.
Justiits- ja digiministeerium vaatas üle, millised riigiasutused tahaksid jätkata täitmisregistri kaudu pangapäringute tegemist, ning otsustas viiest taotlejast kahe õiguseid kärpida.
“Me ei ole käinud kontodel selle pärast, et tunne on selline. Vaid selleks, et rahapesu uurida,” sõnas rahapesu andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker.
Vabadus. Õigus. Piirang. Järelevalve. Vastutus. Just sellises järjekorras peaks kulgema vabaduste kaitse õigusriigis, kirjutab Parempoolsete esimees, endine riigi peaprokurör Lavly Perling.
Öeldakse, et head rehvid on nagu head kingad, mis hoiavad sind õigel teel. Kui ettevõttel on aga kümneid või sadu autosid, muutub lihtne tõde suureks väljakutseks. Just selleks, et muuta autoparkide rehvimajandus mugavaks ja läbipaistvaks, avas Rehvid24 tänavu septembris Tallinnas Mustamäel Baltikumi suurima ja kaasaegseima täisteenust pakkuva rehviteeninduskeskuse.
Hetkel kuum
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Podcastid
Enimloetud
Viimased uudised
- PRO
Võitjat aitasid Saksamaa ja Poola turg
Tagasi Äripäeva esilehele
